La Guardia di Finanza di Catania ha provveduto all’esecuzione di sequestri e arresti in tre Regioni italiane ma anche in quattro Paesi europei. L’inchiesta della Procura della città etnea è relativa alle truffe perpetrate alla Regione Lazio.
I fermati sono accusati di associazione a delinquere, truffa allo Stato, riciclaggio e autoriciclaggio. Sono interessate dalle indagini altre 11 persone indagate.
Le perquisizioni della Guardia di finanza sono relative a società e fondazioni che hanno sede a Catania, Agrigento, Roma e Milano. L’operazione denominata “Moneyback” è estesa anche a Germania, Svizzera, Regno Unito e Malta.